ED ने 6000 करोड़ के बैंक फ्रॉड में इस स्टील कारोबारी को किया गिरफ्तार

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कोलकाता के चर्चित स्टील कारोबारी संजय सुरेखा को 6000करोड़ से अधिक के कथित बैंक फ्रॉड मामले में गिरफ्तार किया है. सुरेखा कॉन्कास्टस्टील एंड पावर लिमिटेड के मालिक हैं. जांच एजेंसी ने सुरेखा के आवास सहित उनसेजुड़ी 13 जगहों पर छापेमारी की, जिसमें 4.5 करोड़ रुपये की जूलरी बरामद की गई है.इसके अलावा, ईडी ने लग्जरी कारें समेत कुल आठ गाड़ियां जब्त की है. ये कार्रवाई ईडीके कोलकाता जोनल ऑफिस ने की है.18 दिसंबर को जांच एजेंसी ने इस कार्रवाई को लेकर एक बयान जारी किया. कंपनी ने 11सरकारी बैंकों और 5 वित्तीय संस्थानों ने कुल 6210 करोड़ रुपये कर्ज लिए थे. कर्जनहीं चुकाए जाने के कारण 30 सितंबर 2016 को ये एनपीए घोषित कर दिया था. इसके बादकंपनी के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई.ईडी ने अपने बयान में बताया है कि भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की शिकायत के बादसीबीआई, BSFB (बैंकिंग सिक्योरिटीज फ्रॉड ब्रांच) कोलकाता ने भ्रष्टाचार और दूसरेमामलों में संजय सुरेखा के खिलाफ केस दर्ज किया था. उनकी कंपनी पश्चिम बंगाल केअलावा, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में लोहा, स्टील, सरिया जैसे उत्पाद बनाने का कामकरती है.ED, Kolkata has conducted search operations at 13 places of Concast Steel andPower Group under the provisions of PMLA, 2002 in connection with Bank Fraudcase. During the search operations, various incriminating documents, digitalevidences, gold and jewellery worth Rs 4.5 Crore… pic.twitter.com/18XbN3FgYD— ED (@dir_ed) December 18, 2024जांच एजेंसी के मुताबिक, छापेमारी के दौरान पता चला कि ग्रुप के प्रोमोटर ने अपनेकर्मचारियों, रिश्तेदारों और सहयोगियों के नाम पर कई शेल कंपनियां खोल रखी हैं. ऐसाबैंक से मिले कर्जे को दूसरी जगहों पर लगाने और अवैध पैसों को वैध बनाने केउद्देश्य से किया गया था.ये भी पढ़ें- मुंबई के समुद्र में नौसेना की स्पीडबोट ने 110 यात्रियों से भरी फेरीको मारी टक्कर, 13 की मौतईडी ने बताया कि पहले बैंक के कर्जे को दूसरी जगहों पर लगाया गया. फिर उस पैसे सेनिजी खर्चों और चल-अचल संपत्तियों को खरीदने में इस्तेमाल किया गया.सर्च के दौरान जांच एजेंसी को भारी मात्रा में जूलरी मिली, जिसकी कीमत साढ़े चारकरोड़ बताई जा रही है. ईडी ने इसकी तस्वीर भी साझा की है. इसके अलावा मर्सिडीज समेतआठ लग्जरी गाड़ियां बरामद की गई हैं. कई आपराधिक दस्तावेज और डिजिटल सबूत भी बरामदकिए गए हैं, जिसकी जांच की जा रही है.