पहले से संकट में फंसे Paytm पेमेंट्स बैंक पर अब साढ़े 5 करोड़ का जुर्माना लगा

रिजर्व बैंक की कार्रवाई का पहले से सामना कर रहे Paytm पेमेंट्स बैंक पर अब फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट-इंडिया (FIU-IND) ने एक्शन लिया है. मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर 5.49 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है. FIU को पेमेंट्स बैंक के कुछ यूनिट्स और उनके कारोबार से जुड़ी कंपनियों के संबंध में अवैध गतिविधियों के बारे में जांच एजेंसियों से जानकारी मिली थी. इसमें ऑनलाइन जुए जैसी चीजों में शामिल होने की बात थी. FIU-IND ने रिजर्व बैंक सहित दूसरी एजेंसियों के एक्शन की समीक्षा के बाद ये फैसला लिया है.

शुक्रवार, 1 मार्च को एक बयान में FIU-IND ने बताया कि कुछ अहम जानकारी के आधार पर पेटीएम पेमेंट बैंक की जांच शुरू की. FIU को ऑनलाइन गैम्बलिंग को ऑर्गेनाइज करने के अलावा सर्विस प्रोवाइड करने सहित कई अवैध काम में लिप्त कुछ संस्थाओं ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक से ट्रांजेक्शन किए हैं. इसके बाद FIU ने जांच के आधार पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर जुर्माना लगाया है.

वहीं पेटीएम की पैरेंट कंपनी 'वन97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड' और पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड (PPBL) ने आपसी सहमति से कई एग्रीमेंट खत्म करने का फैसला किया है. PPBL के खिलाफ कार्रवाई के बीच आपसी निर्भरता कम करने के लिए ग्रुप एंटिटीज के साथ कई इंटर-कंपनी एग्रीमेंट को भी खत्म करने की सहमित बनी है.